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配资诈骗乱象调查:高杠杆诱导爆仓 许多人被骗称悔不当初

204 人参与  2020年01月20日 21:39  分类 : 股票配资  评论

  1月7日,当李先生发现一向使用的配资APP突然进不去、且客服全部失联后,他马上报了警。此时,他的本金和盈利合计近两万元已无法取出。

  李先生是近期高发的网络诈骗行为的受害者之一。近期由360企业安全和猎网平台共同发布的《网络诈骗趋势研究报告》显示,2019 年,猎网平台共收到有效诈骗举报15505例,举报者被骗总金额达3.8亿元,人均损失为24549元,较2018年人均损失略有增长。数据显示,2014年至2019年,网络诈骗人均损失呈逐年增长趋势,2019年创下近六年新高。

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  “汇配资”火速变身“大牛时代”

  2019年11月底,一个陌生人加了李先生微信,向他推荐了一个叫“汇配资”的平台。

  “我以前做过配资的,后面那个平台自己不做了,钱也退回给我。正好我也想再换一个平台,就下载了汇配资的APP,投了一万多块钱试试,当时出入金正常。”稳扎稳打,加上行情平稳,李先生赚了五六千元。

  1月7日,李先生突然发现汇配资APP进不去了,客服也全部失联,他的本金和盈利近两万元无法取出。他马上就去当地的派出所报了警。

  15日,他第三次前往派出所。“派出所的意思是,这类属经侦类的案件,要在营业执照所在地立案,一旦在所在地立案了,我们外地的直接转过去就行了。”

  汇配资平台隶属于珠海市汇配网络科技有限大司,2019年7月底成立,法定代表人李泉波。

  同是汇配资受害者的夏先生正准备在深圳报警。“他们太嚣张了。”夏先生说,“你知道吗,汇配资还‘尸骨未寒’,大牛时代就已经粉墨登场了。汇配资才跑路几天,连名称都没来得及改,就准备收割下一茬了。”

  证券时报记者搜索汇配资微信公众号发现,公众号名字还是“汇配资官网”,头像也是“汇配资”,但推荐用语和公众号菜单栏均指向新的配资平台“大牛时代”。

  大牛时代隶属于“深圳大牛时代科技有限公司”,大股东和法人代表叫江观群。天眼查显示,江观群持有3家公司,分别是深圳大牛时代传媒有限公司、深圳大牛时代科技有限公司和深圳大牛时代投资顾问有限公司。前两家公司的注册资本分别是888万元和1888万元,其中深圳大牛时代传媒有限公司成立仅有两周多时间。

  目前,汇配资与大牛时代之间是否存在更深的内在关联,尚不得而知。

  四个配资平台疑为同一老板

  1989年出生的小廖,在一家国内知名的金融行业公司上班,但他的生活却被配资搅得一塌糊涂。

  “我是2015年接触到配资的,当时跟同学聊天,得知他在配资炒股,我抱着试试看的心理,也投了一万,结果还不错,真赚了,变成了两万,并且成功逃顶了。”初战告捷,让小廖对自己的选股水平以及使用配资都有了自信。

  2016年4月,他收到自称“财富牛”配资平台的电话,没有搭理。2017年,他再次接到该公司的电话,加上判断行情不错,他决定配资炒股。不料,配了10倍杠杆,投入几万块,一下子就亏了。越亏损就越想赚回来,然后越亏越多,从此一发不可收拾。他开始不断投入资金,全仓买入。

  10倍杠杆,7%的跌幅就会导致爆仓,此外平台会收取不菲的手续费。以1万元本金为例,10倍杠杆配到10万元,平台每天会收取270元利息,再加上千分之一的交易手续费,以小博大并不轻松。但是,当时一心想回本的小廖,看不到这些。

  直到2018年国庆节后的首个交易日,小廖投了4万元进入财富牛,配资40万元,标的公司遭遇利空。他准备在集合竞价阶段卖出该股,但雪上加霜的是,财富牛软件忽然出现故障,半小时无法交易,小廖只得眼睁睁看着账户爆仓。与此同时,他在另一个配资平台“翻翻配资”的账户也被爆仓。“我注册了财富牛之后,又收到其他配资公司的短信,送资金拉拢我。当时也怕财富牛不正规,想着分散风险,就多投了几个配资平台,最后发现这些平台背后都是同一个老板。”

  多位投资者查证发现,财富牛、翻翻配资、牛壹佰、涨8这四个配资平台的注册地都在福建宁德霞浦县,且股东之间相互有重合,疑为同一个幕后团队。投资者提供的截图显示,财富牛在应用商店的下载量近140万次,其他几个平台也有不小的下载量。

  爆仓后,生活陷入绝境的小廖,才仔细回想他的这一系列遭遇,并奔赴财富牛公司注册地厦门报警。他穿梭于金融办、公安、工商等部门,最后被厦门警方告知公司并不在此,而是在福建宁德,他又转向宁德警方报警,历经奔波一年多,至今仍未立案。

  小廖在配资上前后投入近100万元,部分资金通过小贷平台借贷而来。遭遇了高额的砍头息,爆仓后还不上贷款,他的通讯录好友被讨债公司骚扰,部分同学朋友与他断绝了往来,“最难过的是去年的大年初一,追债公司的人打电话辱骂我的岳父岳母”。

  “有时候到手两三万的工资,还完信用卡自己就剩几十块钱。”小廖现在全部的收入用来还债,老婆的收入负责家用,如果有结余也会拿来帮他还债。他说自己已经两年没有买过衣服。“如果没有去配资,以我俩的收入,应该可以过得挺舒服,甚至可能已经凑好买房的首付款了吧!”小廖说,“所以,我的忠告是,千万不要去配资,正规不正规的平台都不要去碰。”

  小廖将自己在财富牛配资的经历发布在网上后,一位更早醒悟的投资者联系了他,他们组建了一个群。目前群内有30多位成员,涉及受骗金额以千万计。

  去年4月,证券时报网曾率先提示场外配资风险(详见:突发!场外配资爆雷,有大型平台疑似跑路,受害者自诉损失数千万)。随后,证监会新闻发言人在答记者问时表示,所谓的场外配资平台均不具备经营证券业务资质,有的涉嫌从事非法证券业务活动,有的甚至采用“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。请广大投资者提高风险防范意识,远离场外配资

  部际携手打击网络诈骗

  最可怕的事情不止于此,而是这些骗术仍在继续,每天都会新增大量的受害者。《网络诈骗趋势研究报告》显示,在2019年十大网络诈骗举报类型中,金融诈骗以21.4%的举报占比遥遥领先,成为第一大诈骗类型。

  从这些投资者经历看,这类非法网络投资平台普遍注册时间短,多以免费荐牛股、大额赠送注册奖金吸引投资者,做几个月获得一定的股民本金后即消失,改头换面再来。

  投资者注册平台后,充钱很容易,一天可以多次入金,刚开始提现很快,一旦你开始操作后,提现就变得很困难,小额的能提,几千上万的提现基本很难提出来。

  此外,这些公司会频繁变换法人代表、股东等工商信息,且不在注册地址办公。一旦骗过一茬后,客服会在一夜之间联系不上,网站、平台登录不上。而这些网站和平台并不会废弃,而是很快换域名、换名字投入到下一波骗局当中。

  数量繁多、藏身网络、错踪复杂的网络诈骗,给公安机关带来了巨大的压力。相比于事后侦破,事前防控更有效。一是可以对相关骗术进行充分的报导宣传,让大众熟知,骗子也就没有了行骗的土壤。二是相关部门可以各负其责,严格把关网站的备案、工商注册资料的核实等等,建好安全的防火墙。以第三方支付为例,其曾是骗子转移资金的重要一环,但随着行业严监管不断推进,第三方支付行业去年收到逾百张监管罚单,罚没金额过亿元,目前大多第三方支付平台已与骗子公司划清界限,给行骗设置了障碍。

  1月14日召开的国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议上,传递的信息正是如此。

  作为全国打击治理电信网络新型犯罪的最高级别会议,联席会议自2015年至今已召开五次,每次的会议内容都是全国新一年工作的遵循和指引。在以往的联席会议上,会强调各个行业“要自律”、“要落实主体责任”,强制性的言语不多。今年会议上,公安部部长、联席会议总召集人赵克志在讲话中表示:“要组织相关部门对通讯、金融、网络等领域开展全行业、全领域的问题风险大排查。要严格落实一案双查制度,对在侦查办案中发现行业监管存在失职渎职行为的,一律通报相关部门倒查责任;对涉嫌犯罪的,一律立案查处。”

  所谓“一案双查”,即既要抓骗子,也要查其行骗过程中所使用、借助的工具,比如他们通过何种通讯工具实施诈骗、用哪种资金通道骗取钱财,用哪些黑产来获取公民信息等等。如果发现行业主管部门在这个过程中存在失职渎职,会追究责任。发现涉嫌犯罪的,就一律立案查处。

  具体而言,对电信行业,要着力解决手机卡、银行卡等“实名不实人”问题;对征信部门,要将从事电信网络诈骗犯罪及黑灰产业人员纳入失信惩戒名单;对工商部门,要健全完善并严格执行企业法人登记管理制度;要对通讯、金融、网络等领域开展风险大排查。公安机关则需要严格落实一案双查制度。

  针对网络诈骗的监管动作正环环相扣。1月16日,工信部网络安全管理局针对部分移动通信转售企业涉嫌诈骗电话、诈骗短信举报量大幅增长的突出问题,约谈了小米科技有限责任公司、北京华云互联科技有限公司、北京分享在线网络技术有限公司3家企业,要求其高度重视防范治理电信网络诈骗工作。

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